风险防控措施包括管理措施(银行风险防控措施)

一、企业(家)面临的严峻刑事风险

现实风险情况介绍,近年来企业(家)发生刑事问题的数据及案例。

二、企业(家)刑事风险的来源

1、对法律的误解误读

2、历史、环境遗留的风险

3、灰色业务的牵连

4、社会风气的毒害

5、竞争对手的构陷

6、人性的弱点与贪婪

三、企业(家)刑事风险分类讲解

1、贿赂犯罪

2、侵吞资产类犯罪

3、挪用类犯罪

4、欺诈类犯罪。

5、融资类犯罪

6、渎职类犯罪

7、制假售假类犯罪

8、伪造证件、印章类犯罪

9、危害税收征管类犯罪

10、性犯罪

四、企业(家)刑事风险防控策略

1、切割外包法

2、分权分责法。

3、账目区分法。

4、架构调整法。

5、事后补救法。

五、企业(家)刑事风险防控实操做法

1、如何防止企业秘密外泄

2、如何防范个人信息泄露

3、如何防范非法调查

4、涉刑后如何依法理性应对

5、如何控制事态、缩小损失。

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